A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós-és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya büntetőeljárást folytat P. Nikolett 34 éves budapesti lakossal, valamint egy 28 éves nigériai állampolgárral szemben pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A nyomozás során beszerzett adatok szerint P. Nikolett – a nigériai férfi rábeszélésére - 2015. szeptember 7-én nyitott devizaszámlát egy magyarországi bankban, amelyre 2015. október 2. és 7. között több részletben, több tízmillió forint értékű valuta került átutalásra. A nyomozók megállapították azt is, hogy a pénz az átutalást teljesítő gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásból származik. P. Nikolett az összegeket 2015. október 05. és 2015. október 14. között több részletben felvette. Ezt követően a nő több tízmillió forint összegnek megfelelő, bűncselekményből származó devizával végzett pénzügyi műveletet azért, hogy az összeg eredetét eltitkolja.

A nyomozók a nőt és nigériai társát beazonosították és P. Nikolettet 2016. január 14-én Budapesten előállították és gyanúsítottként kihallgatták. Nigériai társát egy nappal később a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szintén elfogták, előállították és gyanúsítottként kihallgatták.

A férfival szemben - őrizetbe vétele mellett - a további eljárást a BRFK Korrupciós-és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya folytatja le, egyben előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.