A nyomozás adatai szerint a 33 éves tolnai T. János által vezetett bűnszervezet tagjai 2014 januárja és 2016 júliusa között új pszichoaktív anyagokat, valamint kábítószert szereztek be Kínából, amelyet Hollandiába, illetve Csehországba szállítottak, majd onnan anyagi ellenszolgáltatásért vonattal Budapestre. A dílerek a kábítószert egy nemzetközi pénzküldéssel foglalkozó cégen keresztül fizették ki. A beszerzett új pszichoaktív és kábítószer alapanyagokat egy bérelt józsefvárosi lakásban tárolták, készítették, valamint csomagolták, majd az anyagokat internetes oldalakon árulták. A dílerek a megrendelt kábítószert, vagy új pszichoaktív anyagot postai úton küldték a vevőknek.

A rendőrök az elkövetők lakásaiban postázandó kábítószert, új pszichoaktív anyagot tartalmazó csomagokat, az anyagok előkészítéséhez, csomagolásához használt eszközöket, dokumentumokat és készpénzt találtak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztályának nyomozói a három férfit 2016 júliusában bűnszervezetben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés és kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Budapesti Rendőr-főkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratot a napokban átadta az illetékes ügyészség részére.