Több mint félmillió euró legalizálásában vett részt

2019. 05. 24., p - 05:14
ORFK Kommunikációs Szolgálat

A magyar banki alkalmazott dolga a bűnös osztrák pénz tisztára mosása volt.

Az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozást folytat Michael H. és társai ellen, akik illegálisan üzemeltettek nyerőgépeket Ausztriában. A tiltott szerencsejátékból befolyt bűnös vagyont magyar és szlovák cégeknek utalva visszaforgatták legális vállalkozásokba és befektették vagy készpénzben felvették a tisztára mosott összegeket.

Az osztrák társszerv megkereste a magyar rendőrséget a bűnügy magyarországi szálainak felderítése céljából. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatal (VVH) pénzmosás bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A VVH munkatársai megállapították, hogy az osztrák bűnözők a 33 éves N. György banki alkalmazottal álltak kapcsolatban, akinek közreműködésével több magyarországi pénzintézetnél nyitottak számlákat. A nyomozás adatai szerint a férfi 582.000 euró bűncselekményből származó pénzösszeg eredetének eltitkolásában vett részt, amiért az osztrák személyektől pénzt kapott.

A KR NNI nyomozói az ausztriai akcióval egyidejűleg 2019. május 22-én több helyszínen tartottak kutatásokat. Ezek alkalmával tárgyi bizonyítási eszközöket, valamint a bűncselekményből származó vagyonelemeket foglaltak le a rendőrök, valamint zár alá vettek egy nagy értékű autót és több bankszámlát is. Elfogták a pénzmosással megalapozottan gyanúsítható N. Györgyöt is, akit – kihallgatását követően – bűnügyi őrizetbe vettek és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A VVH munkatársai beazonosították és elfogták L. Zsoltot is, akinek nevére több számlát is nyitottak, és aki így közreműködött a pénzmosásban. A férfi gyanúsítotti kihallgatását követően szabadlábon védekezik.

A magyarországi művelettel párhuzamosan az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozói is összehangolt akciót tartottak. Lefoglaltak 600 nyerőautomatát és 382.000 euró értékben bűncselekményből származó vagyonelemeket is. Az osztrák rendőrök több személyt is kihallgattak gyanúsítottként az alapbűncselekmény, a tiltott szerencsejáték szervezésének elkövetése miatt.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai a nyomozást az osztrák rendőrökkel szorosan együttműködve folytatják.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Pályaorientációs nap Dabason

A Dabasi Rendőrkapitányság munkatársai 2019. október 16-án a dabasi Gyóni Géza Általános Iskola és a Szent János Katolikus Általános Iskola tanulói részére tartottak pályaorientációs napot.

 

Közös életet ígért, milliókat kért

Megismerkedésükkor munkát kínált egy szarvasi nő egy kecskeméti férfinak, majd azt mondta neki, hogy össze akar költözni vele, csak fel kell újítani azt a házat, amiben lakni fognak. Így vette rá arra, hogy közel 3 millió forintot adjon neki.

 

Keressük Demeter Zoltánt

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 31 éves, sátoraljaújhelyi férfi eltűnése ügyében.

 

Ittasság a gyanú

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai 28 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból az év 41. hetében, mielőtt még balesetet okozhattak volna.

 

Nyomokból olvastak

Szeptember 26-án valószínűleg a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek bűnügyi technikai osztály kutyavezetői alosztályának dunakeszi objektuma volt a legkevésbé áhított hely a törvény elől bujkálni szándékozók számára.

 

Drogériából loptak, keressük őket

A székesfehérvári rendőrök bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt keresik a fényképfelvételeken látható ismeretlen elkövetőket.