Közérdekű adatok
Anonimizált határozatok
E-ügyintézés
Körözési toplista
Körözések
Másfél millió a tábornok asszonynak
Klasszikusnak számító trükkel vertek át egy férfit. A kicsalt pénz először egy Budapesten nyitott bankszámlára került – az újbudai rendőrök két magyar és egy nigériai állampolgárral szemben fejezték be a pénzmosás bűntett miatt folytatott nyomozást.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság pénzmosás bűntett miatt folytatott büntetőeljárást, mert a megalapozott gyanú szerint egy budapesti férfi a lánya kérésére azért nyitott bankszámlát, hogy oda bűncselekményekből származó pénzt utaljanak át, majd adjanak tovább. A számlára összesen több mint másfél millió forint érkezett.
Maga a csalás klasszikusnak mondható: 2021. január 13-án egy 70 éves magyar férfit az interneten keresett meg egy magát amerikai tábornoknak kiadó nő. A csaló azt állította, hogy afganisztáni misszióját követően Magyarországon szeretne letelepedni, és vagyontárgyai elszállításához kért segítséget. A tévedésbe ejtett férfitól a szállítási díjhoz először 480 ezer forintot, majd a vámügyintézéshez még további 1,2 millió forintot kért.
A kicsalt összegeket egy magyarországi bankszámlára utaltatta, a pénzt a számlát nyitó M. László vette fel több részletben, majd lánya, M. Ágnes átadta egy közvetítőnek. Az ügyletek után a bankszámlát a tulajdonos meg is szüntette.
Az újbudai nyomozók 2021-ben pénzmosás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 82 éves M. Lászlót és a 41 éves M. Ágnest. Vallomásuk szerint egyikük sem tudta, hogy a pénz bűncselekményből származik.
A XI. kerületi rendőrök azonosították és 2022 novemberében pénzmosás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki a közvetítőként működő, 37 éves, Magyarországon élő, más bűncselekmény miatt már szabadságvesztését töltő nigériai férfit is.
A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, a keletkezett iratokat a napokban vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészség részére. A csalás feltehetően külföldön élő elkövetőjét egyelőre nem sikerült azonosítani.
A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy az interneten nem mindenki az, akinek kiadja magát. Ne utaljanak pénzt ott megismert embereknek, és ne adják meg banki adataikat!
A csalóknak segítő emberek is nagy kockázatot vállalnak, hiszen már a bankszámla nyitásával is súlyos bűncselekményt követnek el.