A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. kerületi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya csalás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást B. Csaba 45 éves dunavarsányi lakos és 17 társa ellen.

A nyomozás adatai alapján a gyanúsítottak 2011. és 2013. közötti időszakban az általuk alapított gazdasági társaságok és azok jogutód cégei nevében fogyasztói csoportot működtettek. Az országos, nagy példányszámú napilapokban megjelentetett hirdetésekkel toborzott, később a társasággal szerződést kötő sértettek számára azt a látszatott keltették, hogy kedvezményes törlesztésű hitelt nyújtanak. A hirdetésre jelentkező tagok üzletkötőkkel léptek kapcsolatba, a megbízási szerződéseket az ő közreműködésükkel kötették. A szerződő ügyfeleknek a szerződés megkötésekor úgynevezett egyszeri kockázatkezelési díjat kellett megfizetniük, ezt követően a szerződések értelmében minden hónapban a törlesztő részletek befizetését kérték.

A sértettek az átlagosnál jóval kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, jellemzően anyagilag megszorult, a hitelintézetek banki szolgáltatásaiból kirekesztett fogyasztók, elsősorban alacsony jövedelműek, nyugdíjasok vagy BAR-listások voltak, akik a hitelszerzés lehetőségében bízva remélték az anyagi segítséghez jutást. A gyanúsítottak által működtetett cégek számláira közel 1700 sértett több száz millió forintot fizetett be.

Az ügyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. kerületi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya befejezte és a napokban vádemelési javaslattal megküldte az illetékes ügyészségnek.