Az első esetben egy 25 éves férfi 2023 decemberében Budapesten megismerkedett valakivel, aki arra kérte, hogy segítsen egy banki tranzakció lebonyolításában. A fiatal férfi számlájára érkezett másfél millió forint, amit készpénzben felvett, majd átadta az újdonsült ismerősének. A „segítségért” több mint 50 ezer forintot kapott. Az összeg azonban csalásból származott, így a férfi pénzmosásban működött közre.

A második ügy tavaly májusban történt. Egy idős férfit telefonon keresett meg egy ismeretlen, aki banki ügyintézőnek adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a férfi bankszámláján, és azt tanácsolta, utalja át a megtakarítását egy másik számlára. Az idős férfi több mint 2 millió forintot utalt el – a pénz egy 23 éves monori férfi számlájára érkezett, ahonnan rövid időn belül külföldre került különféle tranzakciók révén. A fiatal férfi ezzel tudatosan segített a bűncselekményből származó pénz eltüntetésében.

A harmadik eset egy 67 éves keszthelyi nőt érint. Az interneten egy hirdetésbe botlott, amely befektetési lehetőséget kínált. Felvette a kapcsolatot a hirdetővel, aki először arra kérte, hogy utaljon el közel félmillió forintot. Ezután rábeszélte, hogy töltsön le egy programot, amellyel az idegen távolról hozzáférést kapott a nő számítógépéhez. Végül egy új bankszámlát is nyittatott vele, azt állítva, ezen keresztül intézik majd a befektetéseket. A program és a bankszámla segítségével az ismeretlen elkövető egy másik áldozattól csalással megszerzett 7 millió forintot tudott átmozgatni külföldre a nő számláján keresztül.

A kalocsai nyomozók mindhárom személyt gyanúsítottként hallgatták ki: a két férfit pénzmosás, a nőt gondatlanságból elkövetett pénzmosás miatt. Az ügyekben a rendőrök a nyomozást befejezték és az iratokat megküldték az ügyészségnek.

Amennyiben valaki pénzt ígér önnek azért, hogy ismeretlen személyek pénzmozgásait lebonyolítsa a saját bankszámláján keresztül, semmiképp ne egyezzen bele. Könnyen lehet, hogy bűncselekményből származó összeget próbálnak tisztára mosni – és ezzel Ön is büntetőeljárás alá kerülhet.

Ne adja ki sem bankszámlája adatait, sem személyes adatait ismeretleneknek. Ne engedélyezze, hogy más távolról hozzáférjen a számítógépéhez. Ne nyisson bankszámlát más kérésére, még akkor sem, ha az illető azt állítja, segíteni akar.

Ne váljon tudtán kívül bűncselekmény részesévé. Ne segítsen mások megkárosításában – akkor sem, ha csak jószándék vezérli.

A pénzmosás komoly következményekkel jár. Kérjük, legyen elővigyázatos!