Az eljárás adatai alapján egy balatonfüredi társasház képviseletében érkezett feljelentés a rendőrségre 2017. október 4-én. A lakóközösség egy vállalkozóval és munkatársával kötött szerződést felújítási munkák elvégzésére, azonban a gyanúsítottak a kivitelezési munkálatokat a meghatározott időre nem kezdték el és az átutalt több millió forintot sem fizették vissza a társasháznak.

A 29 és a 49 éves dunakeszi lakosokat a rendőrök gyanúsítottként kihallgatták, és a két férfi ellen több rendbeli sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Balatonfüredi Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.