Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Export-Import Bank Zrt. átvilágítása során feltárt adatok alapján. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

A nyomozók bizonyítékokat gyűjtenek be: augusztus 31-én több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól. Ezek a belső vizsgálat során beszerzett iratok, amik a feljelentett cselekmények vizsgálatához szolgáltatnak további adatokat.