Egy VIII. kerületi bankfiókban céges számlát nyitott egy magát hamis okmányokkal igazoló külföldi férfi még 2024 októberében. Idén májusban közel 370 ezer euró landolt a tavaly ősszel megnyitott számlán. A pénzről kiderült, hogy egy külföldi cég sérelmére elkövetett bűncselekményből származik, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda információtovábbítását követően az összeget a rendőrség lefoglalta.

A férfi ügyintézés céljából június 3-án reggel bement egy Blaha Lujza téri bankfiókba, ahol a számlára érkezett bűnös pénzt szerette volna továbbutalni egy maláj cég számlájára. Ekkor ütöttek rajta a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály és a XV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói, akik már a bankfiókban várták a férfi megjelenését.

Valós személyazonossága szerint az 53 éves A. L. ukrán állampolgárt elfogását követően a XV. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol a nyomozók pénzmosás és közokirat-hamisítás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.