A gyanú szerint a nő – egy ismerőse kérésére – WISE számlát nyitott, majd 2023 februárjában egy adathalász program segítségével – egy csomagküldő szolgálat adatait felhasználva – a sértettől közel 600.000.- forintot csalt ki. A sértett kapott egy e-mailt a csomagküldő szolgálat logójával, benne a hivatalosnak tűnő tájékoztatással a termék feladásának módjáról és egy linkkel. Erre kattintva egy olyan adatlapon találta magát, ahol a bankkártyája adatait kérték tőle.  Sajnos meg is adta ezeket. A sértett később azzal szembesült, hogy bankszámlájáról a fenti összeg hiányzik. Ezt a gyanúsított először a saját számlájára utalta, majd az összeget tovább utalta egy ismeretlen bankszámlára.

Az adatgyűjtés eredményeként a nyomozók H. Alinát gyanúsítottként hallgatták ki pénzmosás vétség elkövetése miatt. A bűncselekmény elkövetését elismerte, bár elmondása szerint nem volt tudomása arról, hogy ezzel bűncselekményt követ el. Végül készpénzben, az összeg 10 százalékát kapta meg azért, hogy a pénzt tovább utalta.

Az ügyben folytatott eljárást a Dunakeszi Rendőrkapitányság munkatársai lezárták és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.

Legyen résen, hogy ne váljon áldozattá! Eladóként Ön pénzt kap, nem pedig küld! Ehhez nem kell mást megadnia, csak a bankszámlájának a számát! Egyéb adatait NEM! Kizárólag belföldi forintátutalások esetében már arra is van lehetőség, hogy úgynevezett másodlagos azonosítókat, például az e-mail-címüket használják a pénz fogadásához.

Ha eladás esetén a bankkártyaadatait kérik, egészen biztosan csalókkal van dolga! A megadott információk birtokában a csalók hozzáférhetnek a számláján lévő pénzhez.

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a www.kiberpajzs.hu oldalán talál.