Az egyik magyarországi nagy részvénytársaság még 2023 februárjában tett feljelentést amiatt, mert nevével és logójával visszaélve számos sértettet átejtettek, és termékeket csaltak ki tőlük, vagy hamis e-mailek útján ajánlottak kedvező áron értékesítésre. Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán indult meg a nyomozás.

Az azóta eltelt három év alatt a gazdasági nyomozók teljesen felderítették a szövevényes, száznál is több céget érintő bűncselekményt, és bizonyítékokat gyűjtöttek össze, hogy az ügy vádképes legyen. A rendőrök az eljárás során több olyan ügyet is egyesítettek, melyekben az elkövetők által használt bankszámlaszámok, doménnevek, e-mail-címek és telefonszámok egyeztek, és egy elkövetői kört feltételeztek. Összesen 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, az eljárás végére 44 Adriát töltöttek meg az iratok.

A gyanú szerint az elkövetők több vállalat – köztük négy részvénytársaság – nevében kisebb cégeket kerestek meg azzal, hogy különböző termékekre árajánlatot kérjenek tőlük. Ezen áruk között voltak drónok, videókártyák, elektromos rollerek, élelmiszerek, de még hordós olaj is. Az ajánlatot követően a termékek megrendelése, illetve fuvarozókon keresztüli elszállítása is megtörtént utólagos fizetési feltételekkel, azonban a számlákat egyik esetben sem egyenlítették ki. Az elkövetés másik módszere pedig az volt, hogy neves vállalatok nevében különböző termékeket kínáltak rendkívül kedvező áron megvételre vállalkozók részére. Megrendelés esetén az adott bankszámlára előleget kellet fizetni, azonban a termékek soha sem érkeztek meg. A fenti két módszerrel összesen 144 üzlet köttetett az elkövetők és a sértettek között. A kicsalni kísérelt összeg összesen 573 millió forint volt. Azonban tekintettel arra, hogy volt olyan, amikor a sértett gazdasági társaságok időben észlelték a csalási kísérletet, így a valódi kár értéke 236 millió forint.

A nyomozók kiderítették, hogy a bűncselekmény kitalálója egy 37 éves hódmezővásárhelyi férfi volt. A vállalatokhoz eljutott e-mailek, telefonhívások szinte mindegyike mögött ő állt, ő volt a kitaláló. A bűncselekmények során egyértelműen a könnyű pénzszerzés motiválta K. Gábort. Korábban már elítélték hasonló jellegű bűncselekmény miatt, de szabadságvesztését letöltve folytatta az illegális tevékenységet. A csalások kivitelezésében két társa, Cs. Gábor és V. Sándor segítette, akik szintén álltak már bíróság előtt.

A jelen ügyben K. Gábor az egyes csalási mozzanatokhoz segítőket vett igénybe, így a bankszámlák megnyitására, az arra érkező összegek felvételére, illetve a kicsalt áruk szállítására és átvételére. Igyekezett azonban társai előtt is anonim maradni, így minimalizálta a személyes találkozókat, illetve álneveket használt a kapcsolattartás során.

K. Gábort és két társát 144 rendbeli – többségében üzletszerűen elkövetett – csalással és pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg nyolc társuknak pénzmosás miatt kell felelniük. Az eljárás az elkövetők letartóztatása mellett folyt, de jelenleg mindannyian szabadlábon védekeznek.

A nyomozást a KR NNI gazdaságvédelmi szakemberei a közelmúltban fejezték be, és átadták az iratokat az ügyészségnek.