A nyomozás adatai szerint egy nyolcfős társaság 2016. július 12. és 2016. november 23. között több külföldi (egyesült arab emírségeki, kínai, malajziai, amerikai, hong kongi, indonéz, holland, szerb és román) gazdasági cég informatikai rendszerét törte fel. A megszerzett információkkal a sértettektől kicsalt több mint 192 millió forintot az elkövetők ellenőrzése alatt álló magyar és szlovák bankszámlákra utaltatták. A csalás útján megszerzett pénzek tisztára mosását a 44 éves budapesti D. Jenő, a 37 éves szintén budapesti L. András és egy 38 éves nigériai férfi irányította.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozói az eljárás során a bűncselekményekből származó pénz jelentős részét lefoglalták. A rendőrök a nyolc személy ellen pénzmosás bűntett és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozást a napokban befejezték, és a keletkezett iratot vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészség részére.