A nyomozás adatai szerint egy romániai vállalat tett feljelentést az Ajkai Rendőrkapitányságon, mivel 2012. január 20-án megrendeltek több mint 20 tonna fagyasztott hús szállítását egy magyar betéti társaságtól, amely az árut kamionnal elszállítatta, de az a célállomásra soha nem érkezett meg. A nyomozás során kiderült, hogy a magyarországi szállítmányozó cégként hirdetett vállalkozás számos gazdasági társaságot is tévedésbe ejtett és több teherautónyi terméket - többek között bútort, csokoládét, szeszes italt - szállított el ismeretlen helyre.

A csalásokat szervező társaság a szállításokat kamionnal végezte. A szerelvény eredeti rendszámait hamisra cserélték az áru átvétele előtt. A járművezetők részére hamis forgalmi engedélyeket, vezetői engedélyeket és személyi igazolványokat adtak. Az elvállalt fuvarok során a megrendelők áruit ismeretlen helyre szállították. A bűncselekményekkel esetenként 3 és 40 millió forint közötti kárt okoztak a feltételezett elkövetők - a felderített hét esetben.

A gyanúsítottakat egy összehangolt akcióban, négy különböző helyszínen, egy időben fogták el. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya 2015. március 3-án - a Terrorelháritási Központ műveleti egysége, a Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozóinak és társszervek közreműködésével - Gödöllőn elfogták a 40 éves helyi Cs. Zs.-t, a 36 éves budapesti H. E.-t és  a szintén fővárosi 35 éves  L. A.-t. A 48 éves P. E.-t monori lakásában fogták el. A házkutatások során a rendőrök egy gépkarabélyt és két gáz-riasztó fegyvert foglaltak le, ezeket szakértők vizsgálják. A büntetőeljárás csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, a négy férfi őrizetbe vétele mellett van folyamatban.