Ausztráliai bankokhoz tartozó hamis, illetve "klónozott"  kártyákkal Szegeden, Deszken és Szőregen vett fel készpénzt a 37 éves C. G. R. 2013. március 22-én és 28-án. Próbálkozásai több esetben sikerrel jártak, így összesen valamivel több mint 3 millió forint készpénzhez jutott hozzá.

A Szegedi Rendőrkapitányság az érintett bank biztonsági szolgálatától kapott információk alapján 2013. március 28-án fogta el a férfit, miután ezzel a módszerrel újabb készpénzt hívott le Szegeden. A román állampolgár által vezetett BMW-t a Dugonics téri körforgalomban állították meg a járőrök, miközben egy újabb ATM-et keresett. A gépjármű átvizsgálása során a rendőrök hiánytalanul megtalálták azt a több mint 1 millió forint készpénzt, amit a gyanúsított aznap vett fel több automatából. A nyomozók 7 klónozott bankkártyát is lefoglaltak.

A 37 éves C. G. R. ellen visszaélés készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Szegedi Rendőrkapitányság. A bíróság a férfi házi őrizetét rendelte el.

A Szegedi Rendőrkapitányság a nyomozást 2013. november 23-án befejezte, az ügy iratait vádemelési javaslattal az ügyészségnek megküldte.