A Bajai Rendőrkapitányság csalás bűntette miatt indított nyomozást 2024 márciusában, miután egy kft. ügyvezetője feljelentést tett.

A cég 2013 körül bízott meg egy könyvelőirodát a vállalkozás pénzügyeinek kezelésével. Két évvel később az iroda megszűnt, ám egy korábban ott dolgozó nő felajánlotta, hogy magánúton továbbra is végzi a könyvelést, havidíj ellenében. A cégvezető idővel teljes bizalmat szavazott neki: hozzáférést adott a cég számlájához, és lehetővé tette, hogy ellenőrzés nélkül intézze az utalásokat.

A csalásra akkor derült fény, amikor értesítést kaptak a hatóságtól: a cég kényszertörlés alatt van, mivel hosszabb ideje nem nyújtott be adóbevallást. A könyvelő a kezdeti szembesítéskor azt állította, hogy mindent rendben intézett – az ügyvezető azonban nem hitt neki, ezért egy másik könyvelőt is megbízott.

A vizsgálat során kiderült: a nő 2022 januárja és novembere között 13-szor utalt át pénzt a cég számlájáról a sajátjára – közel kétmillió forintot. Munkaadójának úgy tüntette fel, mintha azokat a hatóságoknak utalná adóként vagy járulékként. Emellett a bevallásokat sem nyújtotta be, ami további anyagi károkat okozott a vállalkozásnak.

A bajai nyomozók csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként a 43 éves nőt. A rendőrség befejezte az eljárást, az iratokat pedig vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.