A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya nyomozást folytatott K. Béla 58 éves debreceni lakos és K. Csaba 47 éves újszászi lakos ellen csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfiak 2010 decemberétől 2013 februárjáig több mint fél száz sértettet ejtettek tévedésbe és károsítottak meg az általuk kínált kedvező hozamot ígérő befektetések, tőzsdei ügyletek ajánlataival. A nyomozás során kiderült, hogy a férfiak egyáltalán nem végeztek tőzsdei kereskedést és a károsultak által befizetett több száz milliós összeget saját céljaikra használták fel.

A nyomozóhatóság kezdeményezésére a Debreceni Járásbíróság 2013. február 27-én elrendelte K. Béla előzetes letartóztatását. 

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya 2014. július 15-én befejezte a nyomozást és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte  az illetékes járási ügyészségnek.