A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya 2011. október 21-én indított nyomozást csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen egy Pest megyei önkormányzat feljelentése alapján. Az önkormányzat azután fordult a rendőrséghez, hogy az adófolyószámlájuk egyeztetése során eltérést észleltek és az összevetések során megállapították, hogy összesen nyolc bankszámlaszámra különböző jogosulatlan átutalások történtek.

A nyomozás során beszerzett adatok alapján a gazdaságvédelmi nyomozók eljutottak A. Judit 34 éves, A. Erik 39 éves nagykovácsi, valamint Cs.-né Sz. Andrea 44 éves budapesti lakosokhoz, akiket 2012. április 3-án gyanúsítottként hallgattak ki. A két nőt csalás bűntettének, valamint magánokirat-hamisítás vétségének megalapozott gyanúja miatt, míg A. Eriket orgazdaság bűntette miatt hallgatták ki. A rendőrök a gyanúsítottaknál házkutatást tartottak, valamint intézkedtek a bankszámláikon lévő pénzösszegek biztosításáról, ugyanis kiderült, hogy 2005. és 2010. között több mint 60 millió forintot utaltak át maguknak jogosulatlanul, amivel két Pest megyei önkormányzatot is megkárosítottak.

A három gyanúsított ellen folytatott büntetőeljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a napokban befejezte és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldte meg a Pest Megyei Főügyészségre.