Jelentős kárt okozó csalás bűntett miatt indított nyomozást 2012 júniusában a Békéscsabai Rendőrkapitányság. Akkor a nyomozók két férfit fogtak el Füzesabonynál, akik azóta is előzetes letartóztatásban várják a büntetőeljárás végét. Azzal gyanúsítják őket, hogy az ország területén több városban különböző cégektől vásároltak nagy értékű árukat, melyekért az előzetes megegyezés szerint átutalással kellett volna fizetniük. Ez azonban nem így történt, ugyanis az átvétel után hamis bizonylatokat mutattak be, és nem fizettek. Ilyen módszerrel budapesti, debreceni, békéscsabai, székesfehérvári, kiskunhalasi, szolnoki és más településeken lévő kereskedésekből többek között villanymotorokat, traktort, Bobcat munkagépet, BÉTA szerszámkészletet, garázskaput, fűnyírótraktorokat, motorral és halradarral felszerelt műanyagcsónakot, valamint munkaruhákat csaltak ki. Az áruk nagy részét az eljárás során sikerült lefoglalni és a sértetteknek visszaadni.

A nyomozás során összegyűjtött információk arra utaltak, hogy az elfogott párosnak egy harmadik férfi nyújtott segítséget a bűncselekmények elkövetéséhez és a kicsalt árukat ő értékesítette. A Békéscsabai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya 2013. július 25-én hajnalban Túrkevén és Kenderesen összesen három helyszínen összehangolt akció keretében tartott házkutatásokat. Ennek során a nyomozók lefoglaltak két nagy értékű televíziót és egy villanymotort is, melyek a gyanú szerint hasonló módszerrel korábban elkövetett bűncselekményekből származnak. Felmerült a lehetősége annak, hogy a bűnbanda szabadlábon lévő és orgazdaként tevékenykedő tagja lőfegyvert tart magánál, ezért őt a Terrorelhárítási Központ munkatársai fogták el. A házkutatásokat végző nyomozók munkáját a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság „Körös” Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei biztosították.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya jelentős értékre, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntett miatt gyanúsítottként hallgatta ki a 2013. július 25-én elfogott 36 éves túrkevei L. Lászlót. Őrizetbe vették és előterjesztést tettek az előzetes letartóztatásának indítványozására.