Több mint 29 millió forintot utalt tovább különböző bankszámlákra egy 36 éves nő és egy 25 éves férfi azok után, hogy áprilisban jogosulatlanul hozzáfértek két gazdasági társaság számláihoz. A. Borbála és társa másokat is bevont az ügyletekbe, és tudatosan segítették a csalásból származó pénz mozgatását és felhasználását.

A két gyanúsított olyan ismerősöket keresett, akik hajlandók voltak saját nevükre szóló bankszámlákra fogadni az összegeket, majd azokat készpénzben felvenni és átadni nekik. Volt, akit korábban közösségi oldalakon vagy üzenetküldő alkalmazásokon kerestek meg, és 10 százalék jutalékot ígértek a közreműködésért. A nyomozás során a tanúk megerősítették, hogy a páros több alkalommal személyesen jelent meg a pénzfelvételeknél, volt, hogy ők szállították a közreműködőket a bankautomatákhoz is.

A rendőrök a számlamozgások, digitális üzenetváltások és tanúvallomások alapján részletesen feltárták a pénz útját. A nyomozás során egyértelművé vált: a gyanúsítottak pontosan tudták, hogy bűncselekményből származó pénzt kezelnek, céljuk pedig annak elrejtése és „megtisztítása” volt.

Mivel a két csaló felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre, ezért elrendelték a körözésüket. Ennek alapján az Esztergomi Rendőrkapitányság munkatársai Nyergesújfalun fogták el a párost, akiket a gödöllői rendőrök – pénzmosás miatt – már őrizetbe vételük mellett hallgattak ki gyanúsítottként. Kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.