A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya pénzmosás bűntett miatt indított eljárást D. Jenő 43 éves budapesti lakossal szemben. 

A nyomozás adatai szerint a férfi gazdasági társaságának bankszámláján 2016. augusztus 11. és 2016. november 9. között több alkalommal – jellemzően külföldi gazdasági társaságoktól – összesen több mint százmillió forintnak megfelelő valuta került jóváírásra. A gyanú szerint a megbízók csalás és megtévesztés útján utalták át a férfi gazdasági társaságának bankszámlájára a jelentős összegeket. D. Jenő a részére átutalt pénz egy részét készpénzben felvette, azonban a bűncselekményekből származó összegek jelentős része lefoglalásra került.

A rendőrök 2016. november 23-án a férfi Budapest XVIII. kerületi lakásán házkutatást tartottak, amelyet követően a férfi aznap önként feladta magát. Ezt követően a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, amelyet az illetékes bíróság 2016. november 25-én elrendelt.