A nyomozást az Egri Városi Ügyészség rendelte el, mivel a közhiteles nyilvántartások adatai alapján egy nagyvisnyói lakóingatlanba az ésszerű működési feltételeken túlmutató létszámban jegyezték be gazdasági társaságok székhelyét és telephelyét, holott a településen céges tevékenységet egyik érintett vállalkozás sem végzett.

A nagyszabású, minden részletre kiterjedő, több tízezer oldal terjedelmű nyomozati iratokat tartalmazó eljárásban beszerzett bizonyítékok alapján D.M. 47 éves szarvaskői férfi irányításával az elmúlt években egy csoport jött létre, amely a jelentős adó és járulék, vagy szállítói, illetve hiteltartozással bíró vállalkozások más személyek részére történő átruházásával foglalkozott. A jogügyletek színleltek voltak, s bár az új tulajdonosok nevére kerültek a gazdasági társaság tulajdonrészei, de nekik nem állt szándékukban a cég működtetése, a vállalkozások iratait, vagyonát át sem vették. Valójában a korábbi tulajdonosok fizettek a szervezőknek és a vevőknek az ügyletbe való együttműködésért, mivel a tényleges céljuk a cégvagyon adóbehajtása, vagy a hitelezői igények kivonására irányult. Mindezzel százmillió forintos nagyságrendű anyagi kárt okoztak, az adó és járulékfizetések elmaradásával az államnak, egyéb tartozások esetében pénzintézeteknek, más gazdasági társaságoknak, vagy magánszemélyeknek.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán - más megyei rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi szakembereinek bevonásával - létrehozott nyomozó csoport az eljárást több száz vállalkozás tekintetében tovább folytatja, azonban az eddig bizonyítást nyert bűncselekmények kapcsán az eljárást befejezték és a keletkezett iratokat 2015. december 1-én az Egri Járási és Nyomozó Ügyészségnek vádemelési javaslattal megküldte.

Az eljárás most befejezett részében 33 rendbeli közokirat-hamisítás, 5 rendbeli adócsalás és 5 rendbeli sikkasztás bűncselekmény tekintetében, 67 gyanúsítottal szemben tett javaslatot a vádemelésre a nyomozóhatóság.

A gazdaságvédelmi nyomozókból álló csoport továbbra is végzi a társaság tevékenysége kapcsán érintett cégekkel kapcsolatos vizsgálatát.