A két férfi különböző, az érdekeltségeikbe tartozó társaságokon keresztül négy hitelintézettől építési és beruházási projektek megvalósítására vettek fel több alkalommal hiteleket 2003. évtől kezdődően 2008. évig terjedő időszakban. A pénzösszegek fedezetéül valamennyi esetben ugyanazt az ingatlanegyüttest ajánlották fel, a hiteltörlesztést a korábban felvett kölcsönökből próbálták teljesíteni, mindezekkel az érintett hitelintézeteknek milliárdos nagyságrendet meghaladó kárt okoztak.

A rendőrség 2007-ben rendelte el a nyomozást. A vádemelési javaslat megtételéhez 6 évig tartó nyomozati munkára volt szükség, hiszen a felvett hitelek száma nagy volt, illetve több, a gyanúsítottak érdekeltségébe tartozó társaságot kellett az ügybe bevonni, ezen cégek hitelkérelmeit, projektterveit átvizsgálni, szakértőket bevonni a vizsgálatba.

Az ügyben keletkezett iratokat a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya 2013. július 31-én a Budapesti VI-VII. Kerületi Ügyészségnek vádemelési javaslattal megküldte.