A gyanú szerint a 28 éves férfi 2011-2012 évben több kabai lakost vett rá arra, hogy egy hitelezéssel foglalkozó cégtől kölcsönt vegyenek fel, majd azt adják át neki úgy, hogy a törlesztő részletek fizetését átvállalja. Miután az 50 000 és 200 000 forint közötti összegeket megkapta a törlesztő részleteket nem fizette ki.  Ó. Sándor gyanúsított összesen több mint 1 500 000 forinthoz jutott így. Tekintettel arra, hogy a kölcsönt felvevő kilenc kabai lakos már a kölcsön felvételekor tudta, hogy az igényelt összegeket nem saját céljukra fogják felhasználni, ezért a nyomozás során őket bűnsegédként elkövetett csalás vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

A nyomozó hatóság az ügyben folytatott nyomozást 2013. június 19-én lezárta és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal a Püspökladányi Járási Ügyészségnek megküldte.