Még múlt év nyarán indult eljárás, mert csalók áldozatává vált egy sértett. A gyanútlan áldozat belépett a számítógépén abba az alkalmazásba, ahonnan a magát banki alkalmazottként kiadó személy könnyen hozzáfért a számlaadatokhoz, így közel 5 és fél millió forintot utaltak el a számlájáról.

Az aprólékos és alapos nyomozás eredményeként egy triót számoltak fel a balatonfüredi rendőrök, majd a társszervekkel és a Veszprém vármegyei kollégákkal közösen elfogták a 38 éves dunakeszi, a szintén 38 éves gödi férfit, valamint a 29 éves balatonfenyvesi társukat, egy nőt is. Közel 8,5 millió forintot csaltak ki összesen a férfiak 2 sértettől.

A szervezet egymás között leosztotta a feladatokat, egyikőjük strómanokat szervezett be, akik számlájára kerültek a csalás útján szerzett összegek, valamint egyes esetekben saját maguk vették fel a pénzt banki ATM-ből.

Mindhárom személy ellen pénzmosás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett miatt folyik az eljárás.