Részletek a sértett feljelentéséből:

„Feljelentést azért kívánok tenni, mert március 13-a körül találtam az interneten egy befektetési hirdetést. Felvettem velük a kapcsolatot és elkezdődött a kereskedés. Először befizettem március 13-án 85 000 Ft-ot egy Kft. nevére, majd ezután WhattsApp telepítésére kértek és ezen ment tovább a kommunikáció. A lényeg az, hogy az eltelt idő alatt a meglévő banki számlámról különféle kripto felületekre (Kraken, Binance, Bitpanda, Metamask) kellett a saját pénzemet utalni, valamint az én számlámra érkező összegeket kellett tovább utalnom ugyanezekre a kriptofelületekre. A pontos összegekre és időpontokra jelenleg nem tudok válaszolni. Emlékezeteim szerint 4–5 különféle személytől érkező pénzeket kellett továbbutalnom. Az eltelt idő alatt nekem kb. 18–20 millió forint károm keletkezett, a pontos összeget nem számoltam össze, az ismeretlenek által érkezett összegekre nem emlékszem. Az álbrókerekkel folytatott kommunikáció úgy két hete megszakadt, azóta elérhetetlenné váltak.”

Tanulság:

A kezdet tipikus befektetési csalásnak tűnik: online hirdetés → kapcsolatfelvétel → kezdeti befizetés → WhatsApp-os kommunikáció → „kereskedés”. A későbbi szakasz már túlmutathat az egyszerű „befektetési csaláson”. A sértett saját bevallása szerint más emberektől érkező pénzeket is továbbutalt. Ez azért lényeges, mert így felmerülhet, hogy a sértettet köztes pénzmozgató szereplőként is használták. Köznyelven: nemcsak az ő pénzét szedték el, hanem más károsultak pénze is átfolyhatott rajta.

A sértett bankszámlája nem kizárólag a saját pénzforgalmára szolgált, hanem harmadik személyektől érkező pénzek továbbítására is felhasználták.

Az „álbrókerekkel” megszakadt kommunikáció és az elérhetetlenné válás szintén erősen beleillik a befektetési csalások ismert mintázatába.

Ha csalás áldozata lett, késedelem nélkül értesítse számlavezető bankját, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/