Két pakisztáni férfi került a váci nyomozók látókörébe, akik egy harmadik társukat, Cs. Józsefet használták fel az online csalásból szerzett pénzösszeg eltűntetésére. A 40 éves Abdul M. és a 32 éves Umair S. egy turisztikai egyesület e-mail címére küldött elektronikus levelet, amit úgy álcáztak, mintha azt egy pénzintézet küldte volna. A levélben arra kérték az egyesület alkalmazottját, hogy a megadott linken keresztül, a netbankos applikáción végezzen frissítést, majd lépjen be a rendszerbe.

A módszerük sikeresnek bizonyult, ugyanis így hozzáfértek az egyesület által kezelt pénzhez, így mintegy hárommillió forintot utaltak el egy bankszámlára, amit a 40 és a 32 éves férfi utasítására Cs. József korábban nyitott. Ezt követően a férfinak az illegálisan szerzett pénzből két tételben egy-egy milliót át kellett utalnia egy – a két csaló által megjelölt – holland bankszámlára. Ezt a tranzakciót egy külföldi bank applikációján keresztül kellett végrehajtania. Abdul M. és Umair S. a tetteik után hiába próbáltak elrejtőzni, a rendőrök néhány nappal ezelőtt elfogták őket.

A Váci Rendőrkapitányság Cs. József ellen pénzmosás miatt, a két külföldi férfi ellen pedig információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folytat büntetőeljárást. A nyomozók a két pakisztáni férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat.