Széles társadalmi összefogással folyik a banki csalások elleni küzdelem, amely bűncselekménytípus – a folyamatos tájékoztatások és figyelmeztetések ellenére – még mindig szedi áldozatait. A mások megtévesztéséből és banki adatainak ellopásából élő bűnözők folyamatosan új módszereket dolgoznak ki a jóhiszemű sértettek megtévesztésére és bankszámláik megcsapolására. A hálózatban jelentős szerep hárul azokra a strómanokra és pénzmosókra, akik a legális bankszámláikat bűnözők rendelkezésére bocsátják, amelyeket arra használnak, hogy a kicsalt pénzeket azokra vagy azokon keresztül utalják, illetve a bankszámlájukról felvegyék és jutalékért továbbítsák. Ennek során nem számítanak a távolságok, vármegyehatárok.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) feljelentése alapján ilyen pénzmosó hálózat felszámolásán dolgoznak hónapok óta a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai, együttműködve több rendőri szerv nyomozóival. Ennek során a fővároson túl többek között Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Zala vármegye területén élő sértettek eljárásaival is foglalkoznak.

Az adathalász csalásokból érkező pénzeket felvevő – és azokat megbízóiknak továbbító – személyek felderítése és elfogása (esetenként őrizetbe vétele) az áprilisban indított eljárásban – a beérkezett információknak függvényében – folyamatos volt, és egyre szélesebb kört ölelt fel. A pénzintézetek bevonásával több szálon futó nyomozás és adatgyűjtés során körvonalazódott egy hierarchikus és jól kiépített hálózat, amelyben – a pénz útját követve – pontosan meghatározták mindenkinek a szerepét, ami nagyfokú szervezettséget, széles körű tervezést igényelt.

Voltak, akik a saját vagy rokonaik – többször csak e bűncselekmények miatt nyitott – bankszámlájára érkező összegeket felvették, olyanok is, akik továbbították, mások szállították a strómanokat, végül a bűnszervezet luxuskörülmények között élő fiatal helyi szervezőjéhez futottak be a jutalékokkal csökkentett piszkos bankók (általában a felvett összegek 90 százaléka).

A bizonyítékok értékelését követően október 28-án a nyomozók elérkezettnek látták az időt a több tízmilliós pénzmosást lebonyolító szervezet irányítójának elfogására. A 24 éves nógrádmegyeri férfit apja salgótarjáni lakásában fogták el, ahol a kutatás során a rendőrök nagy értékű mobiltelefont és ukrán vezetői engedélyt is lefoglaltak. Találtak továbbá a 44 éves férfi lakásában tiltott potencia- és teljesítménynövelő szereket, valamint bruttó 11 gramm zöld növényi törmeléket, amelyben a gyorsteszt THC jelenlétét mutatta ki, így kábítószernek minősül. A nyomozók a salgótarjáni férfit is elfogták, és előállították a rendőrkapitányságra.

A rendelkezésre álló adatok alapján munkatársaink a luxuskörülmények között élő 24 éves gyanúsítottat ötrendbeli, különösen nagy értékre, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Az ügyben azóta egy fő bűnügyi felügyeletben van, négy gyanúsított pedig jelenleg szabadlábon védekezhet. Egyikük banki alkalmazottként – munkájából adódóan, azzal visszaélve – segítette a bűnözők tevékenységét.

Vagyonvisszaszerzés keretében munkatársaink pénzt, mobiltelefonokat, nagy értékű bútorokat és berendezési tárgyakat, valamint műszaki cikkeket foglaltak le.

A bűncselekmények sértetti köre országos és az újabb feljelentések miatt folyamatosan bővül, az elkövetők száma a nyomozás során szélesedhet, ami lehetőséget ad további vagyonvisszaszerzési intézkedésekhez.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások felderítésére. A bűncselekmények megelőzéséről bővebb információkat, aktualitásokat, megelőzési tippeket a KiberPajzs oldalán olvashatnak.