A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya pénzmosás bűntett miatt eljárást folytat D. Jenő 43 éves, L. András 36 éves budapesti lakosokkal, valamint egy 37 éves nigériai állampolgárral szemben.

Mint arról korábban beszámoltunk, D. Jenő gazdasági társaságának bankszámláján 2016. augusztus 11. és 2016. november 9. között több alkalommal – jellemzően külföldi cégektől – összesen több mint százmillió forintnak megfelelő valuta került jóváírásra. A gyanú szerint a megbízók csalás, megtévesztés útján utalták át a bankszámlára a jelentős összegeket.

Korábban a férfi, L. András és a nigériai állampolgár kérésére nyitotta azt a bankszámlát, amelyre az átutalt összegek érkeztek. Társai megbízásából vette fel a pénz egy részét is. A nyomozás során a bűncselekményekből származó összegek jelentős része lefoglalásra került.

A rendőrök 2016. november 23-án D. Jenő budapesti lakásán házkutatást tartottak, ezt követően a férfi aznap a rendőrségen feladta magát. A társait a nyomozók 2016. december 12-én fővárosi lakásaikban elfogták.

A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd D. Jenőt és a nigériai férfit őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására. Az illetékes bíróság 2016. november 25-én elrendelte D. Jenő, majd 2016. december 14-én a külföldi férfi előzetes letartóztatását is.