A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy 36 éves kubai állampolgárral, valamint H. Beatrix 31 éves tatabányai lakossal szemben.

A férfi és a nő 2015. augusztus 13-án Magyarországon egy kft.-t alapított, amelynek H. Beatrix volt a tulajdonosa és egyben ügyvezető igazgatója. Néhány hónappal később, 2015 novemberében cégük bankszámlájára több alkalommal külföldi cégektől érkezett bűncselekmények elkövetéséből származó pénz, amit megérkezésüket követően rövid időn belül továbbutaltak egy másik, ugyancsak a cég nevére szóló bankszámlára.

Egy hét alatt több mint 100 millió forint érkezett a bankszámlára, amelyet a későbbiekben – jutalékért cserébe – terveztek készpénzben felvenni a bankból és átadni ismeretlen megbízóiknak.

A fővárosi rendőrök H. Beatrixot 2016. június 28-án Tatabányán fogták el. Társa, a kubai férfi 2016. július 12-én jelentkezett a rendőrségen.

A nyomozók megállapították, hogy a pénzből a hónapok során mintegy négy millió forintot saját használatra felvettek, a maradékot azonban lefoglalták tőlük.

A házkutatások során a rendőrök a különböző fővárosi és vidéki ingatlanokban bűncselekménnyel összefüggésbe hozható iratokat, bankkártyákat, mobiltelefonokat, pendrive-okat, asztali számítógépeket, egy laptopot és egy winchestert találtak és foglaltak le.

Velük szemben a további eljárást szabadlábon hagyásuk mellett folytatják le.