A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Gazdaságvédelmi Osztálya pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást N.-D. Anett 25 éves, F. Annamária 36 éves, K. Ilona 49 éves és U. Péter 46 éves budapesti lakosokkal, valamint L. Dalma 37 éves debreceni lakossal szemben.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsítottak 2015-ben különböző bankfiókokban nyitottak bankszámlát azzal a céllal, hogy számukra egy tudomásuk szerint nigériai férfi nagyobb pénzösszeget utaljon át. Miután a pénzt felvették, átadták egy összekötő számára.

Egy németországi cég tett feljelentést 2015. október 8-án, miszerint egy valótlan tartalmú e-mailben arra kérték őket ismeretlen tettesek, hogy egy dél-korai üzleti partnerük számára ne az addig használt folyószámlára, hanem egy új számlára utalják át az egyik számla ellenértékét, több mint 70 millió forintot.

A fővárosi nyomozók megállapították, hogy L. Dalma az ismeretlen számlaszám tulajdonosa, aki a több tízmilliós összeg megérkezésekor bűntársai, valamint egy másik saját nevére szóló bankszámlára továbbutalta az összeget.

A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály munkatársai 2016. március 8-án a reggeli órákban négy budapesti helyszínen egy időben végeztek házkutatást, amely során iratokat, mobiltelefonokat és számítógépeket foglaltak le és elfogták a négy pénzmosás bűntett elkövetésével gyanúsítható budapesti személyt. L. Dalma később, 16 óra 45 perckor feladta magát a Budapesti Rendőr-főkapitányságon. Gyanúsítotti kihallgatásuk után az öt személyt őrizetbe vették a rendőrök. 

Velük szemben a további eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Gazdaságvédelmi Osztálya folytatja le, egyúttal előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására.